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南无阿弥陀佛-江苏日盈电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议抉择布告

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原标题:江苏日盈电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议抉择布告

   证券代码:603286 证券简称:日盈电子布告编号:2019-054

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  江苏日盈电子股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第七次会议告诉于2019年10月25日以专人送达、电子邮件的方法向整体董事宣布,并于2019年10月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方法举行。本次会议由公司董事长是蓉珠女士掌管,应到会董事8人,实践到会董事8人。公司监事及高档办理人员列席了会议。本次会议的招集、举行、表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相南无阿弥陀佛-江苏日盈电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议抉择布告关法令法规的规则,会议抉择合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  1、审议通过了《关于公司2019年第三季度陈说的方案》

  表决效果:赞同8票,对立0票,放弃0票。

  董事会以为:公司严格执行企业管帐原则,《2019年第三季度陈说》公允的反映了公司2019年第三季度的财务状况和运营效果:2019年第三季度陈说所发表的南无阿弥陀佛-江苏日盈电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议抉择布告信息实在、精确、完好,所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。陈说的编制和审阅程序契合法令、法规的要求,契合我国证券监督办理委员会及上海证券交易所的相关林贞恩规则,赞同对外报出。

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息发表媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报南无阿弥陀佛-江苏日盈电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议抉择布告》发表的《2019年第三季度陈说》。

  特此布告

  江苏日盈电子股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

(责任编辑:DF515)